证券代码：300343      证券简称：联创股份       公告编号：2023-020

              山东联创产业发展集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

(资料图片仅供参考)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

十三次会议通知于 2023 年 7 月 5 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于

董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公

司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于拟参与新华联控股有限公司破产重整投资的议案》

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于拟参与新华联控股有限公司破

产重整投资的公告》（公告编号 2023-022）。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  （二）审议通过《关于公司为子公司华安新材提供担保进展的议案》

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司为子公司向银行申请授信

额度提供担保的进展公告》（公告编号 2023-021）。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

  三、备查文件

  特此公告。

                     山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

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